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          ~ 離岸銀行開戶 ~

          離岸賬戶也叫OSA賬戶,在金融學上指存款人在其居住國家以外開設的銀行賬戶,在存款人所居住國內的說開設的銀行賬戶稱為境內銀行賬戶。比如,美國公司在中國香港花旗銀行開立了賬戶,則稱為離岸銀行開戶。離岸賬戶對于企業離岸經營、跨境收付款方面擁有眾多優勢,是境外企業開展境外業務的必備工具。離岸銀行開戶目前僅針對公司,不支持個人辦理。

          離岸銀行開戶優勢

          離岸銀行開戶注意事項

          美國華美銀行開戶

          銀行審核方向:1.開立境外銀行賬戶的目的;2.企業經營范圍是什么,是否涉及敏感行業;3.股東董事是否符合要求;4.業務資料是否齊全。 與離岸銀行經理面談的結果,是客戶開立香港銀行賬戶的重要指標。

          美國國泰銀行開戶

          離岸銀行開戶所需資料:業務證明(建議是涉外訂單/合同,提供相關的報關單,提貨單),商業計劃書,意向訂單合同(2-5份),香港公司全套資料,董事股東身份證+港澳通行證掃描件+住址證明,董事近三個月個人銀行流水賬單

          離岸銀行開戶流程

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          OSA離岸賬戶與NRA賬戶的區別

          美國公司開戶

          OSA離岸賬戶

          美國個人銀行開戶

          NRA銀行賬戶

          開戶優勢
          賬戶資金調撥自由
          存款利率品種不受限
          免征存款利息稅
          可境內操控境外運作
          提高境內外資金運營效率
          開戶便捷操作方便
          可提高資金使用效率
          可辦理現金管理業務
          擁有豐富的結算方式
          開戶銀行 依法取得離岸銀行經營業務資格的境內銀行,如:匯豐銀行、交通銀行、渣打銀行 境內任何中、外資銀行
          賬戶功能 外匯存款、外匯互換、國際結算等業務 外匯存款、外匯互換、國際結算等業務
          賬戶性質 OSA屬于境外賬戶 NRA屬于境內賬戶
          主要區別 OSA離岸賬戶相對于NRA賬戶受外匯管制更少 從資金的安全性角度來看,OSA離岸賬戶受國家外管局監管沒那么嚴格,賬戶的私密性更好。

          國際常用的離岸賬戶開設地

          離岸銀行賬戶合規操作

          美國銀行開戶成功案例一

          避免不合規操作

          避免賬戶資金快進快出,避免賬戶資金整進整出,避免賬戶代收代付,賬戶避免與制裁與敏感國家的交易,避免短期內賬戶大金額資金流動。

          美國銀行開戶成功案例二

          保持賬戶活躍

          離岸賬戶開立成功之后,需要保持賬戶的活躍性,首先要保證賬戶擁有一定資金;其次保證賬戶每個月至少有幾筆的流水交易

          美國銀行開戶成功案例三

          保證公司正常運營

          公司的正常運營對離岸賬戶至關重要。例如香港需合規做審計,需按時完成香港公司報稅及香港公司年審,年審與報稅逾期將會對賬戶造成影響。

          美國銀行開戶成功案例四

          開立備用賬戶

          離岸銀行會不定期開展盡職調 查,離岸公司需要及時回復銀行 并配合完成盡職調查。離岸公司 可以開立2-3個離岸賬戶,以備 不時之需。

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